کلاهبرداری بیت کوین: چگونه آنها را مشخص کنیم ، آنها را گزارش دهیم و از آنها دوری کنیم

کیسی مورفی اشتیاق خود را برای امور مالی در طول سالها نوشتن در مورد تجارت فعال ، تجزیه و تحلیل فنی ، تفسیر بازار ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) ، کالاها ، آینده ها ، گزینه ها و فارکس (FX) جلب کرده است.

تخصص اتان ورا در معدن cryptocurrency ناشی از چهار سال تجربه عملیاتی است. او یک کارآفرین در اکوسیستم معدن Cryptocurrency است که با همکاری فناوری Luxor و صندوق های Viridi تأسیس شده است. Luxor یک شرکت نرم افزار و خدمات معدن است که با مزارع معدن موسسه کار می کند. Viridi Funds یک مدیر سرمایه گذاری است ، که یک ETF معدن رمزنگاری را مدیریت می کند.

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

کلاهبرداری های cryptocurrency می توانند اشکال مختلفی داشته باشند. شبیه به پول موجود در حساب بانکی شما ، کلاهبرداران رمزنگاری شما را می خواهند و هر کاری که می توانند انجام دهند. برای محافظت از دارایی های رمزنگاری خود ، به این کمک می کند که بدانید چه موقع و چگونه هدف قرار می گیرید و اگر گمان می کنید یک رمزنگاری و ارتباطات مربوط به آن یک کلاهبرداری است ، چه کاری می توانید انجام دهید.

غذای اصلی

• روش های مختلفی وجود دارد که سارقان و کلاهبرداران می توانند رمزنگاری شما را بدست آورند یا شما را فریب دهند تا به آنها هدیه دهند.
• کلاهبرداری های رمزنگاری اغلب هدف از دستیابی به اطلاعات خصوصی مانند کدهای امنیتی یا فریب یک شخص مظنون به ارسال رمزنگاری به یک کیف پول دیجیتال به خطر افتاده است.
• برخی از نمونه های کلاهبرداری عبارتند از: تقلید ، کلاهبرداری عاشقانه ، فیشینگ ، ایمیل های اخاذی ، هشدارهای شرکت جعلی ، باج خواهی ، "فرش کشیده" ، ارائه سکه های اولیه (ICO) ، نشانه های غیر قابل تغییر (NFT) و برنامه ها یا شبکه های معدن جعلی.
• علائم کلاهبرداری رمزنگاری شامل برگه های سفید ضعیف ، بازاریابی بیش از حد و ادعا می شود که به سرعت پول زیادی می گیرید.
• اگر گمان می کنید قربانی کلاهبرداری رمزنگاری شده اید ، می توانید با چندین آژانس نظارتی فدرال و مبادله رمزنگاری خود تماس بگیرید.

انواع کلاهبرداری رمزنگاری

به طور کلی ، کلاهبرداری های cryptocurrency در دو دسته مختلف قرار می گیرند:

1. ابتکارات با هدف دستیابی به کیف پول دیجیتال یا اعتبار احراز هویت. این بدان معناست که کلاهبرداران سعی می کنند اطلاعاتی را بدست آورند که به آنها امکان دسترسی به کیف پول دیجیتال یا انواع دیگر اطلاعات خصوصی مانند کدهای امنیتی را می دهد. در بعضی موارد ، این حتی شامل دسترسی به سخت افزار فیزیکی است.
2. انتقال cryptocurrency به طور مستقیم به یک کلاهبردار به دلیل جعل هویت ، سرمایه گذاری کلاهبرداری یا فرصت های شغلی یا سایر وسایل مخرب.

کلاهبرداری های مهندسی اجتماعی

برای کلاهبرداری های مهندسی اجتماعی ، کلاهبرداران برای به دست آوردن کنترل اطلاعات حیاتی مربوط به حساب کاربری از دستکاری روانشناختی و فریب استفاده می کنند. این کلاهبرداری ها مردم را به این فکر می کنند که با یک نهاد قابل اعتماد مانند یک آژانس دولتی ، مشاغل مشهور ، پشتیبانی فنی ، عضو جامعه ، همکار کار یا دوست سر و کار دارند.

کلاهبرداران غالباً از هر زاویه ای کار می کنند یا به همان اندازه که لازم است برای به دست آوردن اعتماد به یک قربانی بالقوه می گیرند ، به طوری که کلیدها را فاش می کنند یا پول را به کیف پول دیجیتالی کلاهبردار می فرستند. وقتی یکی از این نهادهای "قابل اعتماد" به هر دلیلی خواستار رمزنگاری شود ، این نشانه کلاهبرداری است.

کلاهبرداری عاشقانه

کلاهبرداران غالباً از وب سایت های دوست یابی برای اهداف مظنون استفاده می کنند ، معتقدند که در یک رابطه طولانی مدت واقعی قرار دارند. هنگامی که اعتماد اعطا شد ، مکالمات اغلب به فرصت های cryptocurrency سودآور و انتقال نهایی سکه ها یا اعتبار احراز هویت حساب تبدیل می شوند. کمیسیون تجارت فدرال (FTC) دریافت که تقریباً 20 ٪ از پول گزارش شده در کلاهبرداری های عاشقانه در Cryptocurrency است.

کلاهبرداری های تحریک کننده و هدیه

با حرکت به سمت حوزه نفوذ ، کلاهبرداران نیز سعی می کنند به عنوان افراد مشهور ، بازرگانان یا تأثیرگذار رمزنگاری شوند. برای جلب توجه اهداف بالقوه ، بسیاری از کلاهبرداران قول می دهند که رمزنگاری ارسال شده برای آنها در آنچه که به عنوان کلاهبرداری ارائه می شود ، مطابقت داشته باشند. پیام رسانی به خوبی از آنچه که اغلب به نظر می رسد مانند یک حساب رسانه های اجتماعی موجود است ، اغلب می تواند احساس اعتبار ایجاد کند و احساس فوریت را برانگیزد. این فرصت اسطوره ای "یک بار در طول زندگی" می تواند مردم را به امید بازگشت فوری به سرعت انتقال دهد.

بسیاری از صاحبان رمزنگاری با افراد متفرقه که ادعا می کنند از پشتیبانی و امنیت Cryptocurrency هستند ، تماس گرفته می شوند.

کلاهبرداری

در چارچوب صنعت cryptocurrency ، کلاهبرداری فیشینگ اطلاعات مربوط به کیف پول آنلاین را هدف قرار می دهد. به طور خاص ، کلاهبرداران علاقه مند به کلیدهای خصوصی کیف پول Crypto هستند که کلیدهای لازم برای دسترسی به Cryptocurrency هستند. روش آنها مانند بسیاری از کلاهبرداری های استاندارد است - آنها ایمیلی با پیوندهایی ارسال می کنند که دارندگان را به یک وب سایت مخصوص ایجاد شده سوق می دهند و از آنها می خواهند که کلیدهای خصوصی را وارد کنند. هنگامی که هکرها این اطلاعات را دارند ، می توانند رمزنگاری را به سرقت ببرد.

کلاهبرداری فیشینگ از رایج ترین حملات به مصرف کنندگان است. براساس FBI ، بیش از 323،000 نفر در سال 2021 قربانی کلاهبرداری فیشینگ شدند. در مجموع 44. 2 میلیون دلار به سرقت رفت.

کلاهبرداری باج خواهی و اخاذی

یکی دیگر از روشهای محبوب مهندسی اجتماعی که کلاهبرداران از آن استفاده می کنند ارسال ایمیل باج خواهی است. در چنین ایمیلهایی ، هنرمندان کلاهبرداری ادعا می کنند که سابقه ای از وب سایت های بزرگسالان یا سایر صفحات وب غیرقانونی را که توسط کاربر بازدید می شود ، دارند و تهدید می کنند که آنها را در معرض دید قرار می دهند ، مگر اینکه کلیدهای خصوصی را به اشتراک بگذارند یا Cryptocurrency را به کلاهبردار ارسال کنند. این موارد بیانگر یک تلاش اخاذی جنایی است و باید به یک سازمان اجرایی مانند FBI گزارش شود.

کلاهبرداری سرمایه گذاری یا فرصت های تجاری

Adage قدیمی "اگر چیزی خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد ، احتمالاً" هنوز هم وجود دارد "هنوز درست است ، و یکی از این موارد است که باید برای هر کسی که به طور کلی در سرمایه گذاری سرمایه گذاری می کند ، در نظر داشته باشد. این امر به ویژه در مورد ارزهای رمزنگاری صادق است. دلالان بی شماری سودمند سود به وب سایتهای گمراه کننده ای ارائه می دهند که بازده به اصطلاح تضمین شده یا سایر مجموعه هایی را ارائه می دهند که سرمایه گذاران باید مبلغ زیادی را برای بازده تضمین شده حتی بزرگتر سرمایه گذاری کنند.

متأسفانه ، این ضمانت های جعلی اغلب منجر به فاجعه مالی می شوند که افراد سعی می کنند پول خود را بیرون بیاورند و دریابند که نمی توانند.

فرصت های جدید مبتنی بر رمزنگاری: ICO و NFTS

سرمایه گذاری های مبتنی بر رمزنگاری مانند پیشنهادات اولیه سکه (ICO) و نشانه های غیر قابل استفاده (NFT) راه های بیشتری را برای کلاهبرداران برای دسترسی به پول شما فراهم کرده اند. آنچه مهم است بدانید این است که اگرچه سرمایه گذاری های مبتنی بر رمزنگاری یا فرصت های شغلی ممکن است پرسود به نظر برسد ، اما همیشه واقعیت را منعکس نمی کند.

به عنوان مثال ، برخی از کلاهبرداران وب سایت های جعلی را برای ICO ایجاد می کنند و به کاربران دستور می دهند Cryptocurrency را در یک کیف پول به خطر بیاندازند. در موارد دیگر ، خود ICO ممکن است مقصر باشد. بنیانگذاران می توانند نشانه های کنترل نشده یا سرمایه گذاران را در مورد محصولات خود از طریق تبلیغات دروغین توزیع کنند.

فرش کشیده می شود

کشش فرش هنگامی اتفاق می افتد که اعضای پروژه سرمایه یا رمزنگاری را برای تأمین بودجه یک پروژه جمع می کنند و سپس ناگهان تمام نقدینگی را از بین می برند و ناپدید می شوند. این پروژه رها شده است و سرمایه گذاران هر آنچه را که کمک کرده اند از دست می دهند.

کلاهبرداری از معدن ابری

سیستم عامل ها به خریداران و سرمایه گذاران خرده فروشی بازاریابی می کنند تا بتوانند سرمایه های مقدماتی را برای تأمین جریان مداوم از قدرت و پاداش معدن فراهم کنند. این سیستم عامل ها در واقع نرخ هش را که می گویند انجام می دهند ، ندارند و پس از پرداخت پیش پرداخت شما پاداش را تحویل نمی دهند. در حالی که استخراج ابری لزوماً کلاهبرداری نیست ، باید قبل از سرمایه گذاری بر روی سکو انجام شود.

چگونه کلاهبرداری های cryptocurrency را مشاهده کنیم

وقتی می دانید که به دنبال چه چیزی هستید ، کلاهبرداری های cryptocurrency به راحتی قابل مشاهده هستند. ارزهای رمزنگاری مشروع ، افشای به راحتی در دسترس است ، با اطلاعات دقیق در مورد blockchain و نشانه های مرتبط.

کاغذ سفید را بخوانید

ارزهای رمزنگاری شده از یک روند توسعه عبور می کنند. قبل از این فرآیند ، به طور کلی سندی وجود دارد که برای عموم مردم منتشر شده است تا یک مقاله سفید را بخوانند که پروتکل ها را توصیف می کند ، blockchain ، فرمول ها را تشریح می کند و نحوه عملکرد کل شبکه را توضیح می دهد. ارزهای رمزنگاری جعلی این کار را انجام نمی دهند - افراد پشت سر آنها "کاغذهای سفید" را منتشر می کنند که ضعیف نوشته شده اند ، چهره هایی دارند که اضافه نمی شوند ، به شما می گویند که چگونه آنها پول مورد استفاده را تصور می کنند یا به طور کلی مانند یک کاغذ سفید مناسب به نظر نمی رسندبشر

برای مقایسه ، می توانید از طریق مقالات سفید ارزهای مشهور رمزنگاری مانند اتریوم و بیت کوین بخوانید تا ببینید که چگونه آنها نوشته و توضیح داده می شوند.

اعضای تیم را شناسایی کنید

مقالات سفید همیشه باید اعضای و توسعه دهندگان را در پشت رمزنگاری شناسایی کنند. مواردی وجود دارد که یک پروژه رمزنگاری منبع باز ممکن است توسعه دهندگان را نامگذاری نکرده باشد-اما این برای منبع باز معمولی است. بیشتر برنامه نویسی ، نظرات و بحث ها را می توان در مورد GitHub یا Gitlab مشاهده کرد. برخی از پروژه ها از انجمن ها و برنامه های کاربردی مانند Discord برای بحث استفاده می کنند. اگر نمی توانید هیچ یک از این موارد را پیدا کنید و کاغذ سفید پر از خطا است ، احتمالاً کلاهبرداری است.

به دنبال موارد "رایگان" باشید

بسیاری از کلاهبرداری های cryptocurrency سکه های رایگان ارائه می دهند یا قول می دهند سکه ها را به کیف پول خود رها کنند. به خود یادآوری کنید که هیچ چیز رایگان نیست ، به خصوص پول و ارزهای رمزنگاری.

بازاریابی را بررسی کنید

ارزهای رمزنگاری شده به طور کلی یک تلاش در زمینه پول سازی نیستند. آنها پروژه هایی با هدف اعلام شده هستند و دارای سکه یا نشانه هایی هستند که برای کمک به عملکرد blockchain استفاده می شوند. پروژه های معتبر رمزنگاری در رسانه های اجتماعی ارسال نمی شوند و خود را به عنوان بهترین رمزنگاری بعدی که نباید از دست ندهید ، پمپاژ می کنند.

شما ممکن است به روزرسانی های cryptocurrency در مورد تحولات blockchain یا اقدامات امنیتی جدید انجام شده را ببینید ، اما باید نسبت به به روزرسانی هایی مانند "14 میلیون دلار افزایش یافته" یا ارتباطاتی که احساس می کنند بیشتر از پول هستند نسبت به پیشرفت در فناوری پشت رمزنگاری محتاط باشید.

معتبرترین توسعه دهندگان cryptocurrency سکه را به بازار عرضه نمی کنند. آنها مستنداتی را ارسال می کنند که هدف Cryptocurrency را تشریح می کند. اگر هدف نداشته باشد ، احتمالاً (اما نه همیشه) کلاهبرداری است. این ممکن است یک رمزنگاری باشد که فقط یک رمزنگاری باشد ، شبیه به Dogecoin ، که هیچ هدف رسمی ندارد.

مشاغل قانونی با استفاده از فناوری blockchain برای ارائه خدمات وجود دارند. آنها ممکن است دارای نشانه هایی باشند که در داخل blockchain های خود برای پرداخت هزینه های معامله استفاده می شوند ، اما تبلیغات و بازاریابی باید بسیار رسمی تر به نظر برسند. آنها پولی برای خرج کردن برای تأییدات و ظواهر مشهور خواهند داشت و تمام اطلاعات را به راحتی در وب سایت های خود در دسترس قرار می دهند. این مشاغل از همه نمی خواهند که رمزنگاری خود را بخرند. آنها خدمات مبتنی بر blockchain خود را تبلیغ می کنند.

چگونه می توان از کلاهبرداری های رمزنگاری جلوگیری کرد

اقدامات مختلفی وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از کلاهبرداری از آنها انجام دهید. اگر متوجه هر یک از علائم هستید ، نباید روی هر لینک کلیک کنید ، شماره تلفن را شماره گیری کنید ، به هر طریقی با آنها تماس بگیرید یا برای آنها پول ارسال کنید. علاوه بر این:

• درخواست های ارائه کلیدهای رمزنگاری خصوصی خود را نادیده بگیرید. این کلیدها دسترسی رمزنگاری و کیف پول شما را کنترل می کنند و هیچ کس به آنها در یک معامله مشروع cryptocurrency احتیاج ندارد.
• وعده هایی را که درآمد زیادی کسب خواهید کرد ، نادیده بگیرید.
• مدیران سرمایه گذاری را که با شما تماس گرفته اند نادیده بگیرید و می گویند که می توانند پول شما را به سرعت رشد دهند.
• افراد مشهور را نادیده بگیرید - یک مشهور در مورد خرید رمزنگاری با مردم تماس نمی گیرد.
• در صورت استفاده از وب سایت یا برنامه دوستیابی آنلاین ، قبل از اینکه به آنها پول بدهید ، به صورت حضوری با آنها ملاقات کنید.
• پیام های متنی و ایمیل های شرکت های مشهور یا جدید را نادیده بگیرید ، و می گویند حساب شما یخ زده است یا نگران آن هستند.
• اگر یک ایمیل ، متن یا پیام رسانه های اجتماعی از یک دولت ، آژانس اجرای قانون یا شرکت ابزار دریافت می کنید که حساب یا دارایی های شما یخ زده است ، یخ زده است ، و باید رمزنگاری یا پول را ارسال کنید ، با آژانس تماس بگیرید و پیام را نادیده بگیرید.
• لیست های شغلی را نادیده بگیرید که یک مبدل پول نقد به کریپتو یا معدنچی رمزنگاری باشد.
• برای ادعاهای مربوط به مطالب صریح که از شما دارند ، قرار ندهید که آنها ارسال می کنند مگر اینکه Cryptocurrency را ارسال کنید و آن را گزارش دهید.
• پول "رایگان" یا رمزنگاری را قبول نکنید.

نحوه گزارش کلاهبرداری cryptocurrency

چندین سازمان وجود دارند که اگر قربانی کلاهبرداری رمزنگاری شوید یا به یکی از آنها مشکوک باشید ، می توانند به شما کمک کنند. از فرم های شکایت آنلاین آنها برای کمک به شما استفاده کنید:

• گزارش کلاهبرداری FTC
• کالاها شکایات و نکات کمیسیون معاملات آینده
• گزارش تقلب در کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده
• شکایت مرکز شکایت جنایات اینترنتی FBI

همچنین می توانید با مبادله رمزنگاری که استفاده می کنید تماس بگیرید. آنها ممکن است پیشگیری از کلاهبرداری یا اقدامات دیگری برای محافظت از دارایی ها و پول های رمزنگاری شما داشته باشند.

کلاهبرداری های رایج بیت کوین چیست؟

رایج ترین کلاهبرداری ها ، طرح های فرش ، عاشقانه ، فیشینگ و سرمایه گذاری است.

اگر کسی بیت کوین را برای شما ارسال کند می توانید کلاهبرداری کنید؟

شما نباید معاملات را که نمی دانید بپذیرید. با توجه به این نکته ، تنها راهی که کسی می تواند رمزنگاری شما را به سرقت ببرد این است که اگر آن را در یک کلاهبرداری به خوبی برنامه ریزی شده به آنها بدهید ، کلیدها را به آنها می دهید ، یا اگر کیف پول شما را هک کرده و کلیدهای شما را سرقت می کند.

چگونه می توانم از کلاهبرداری با بیت کوین خودداری کنم؟

بهترین راه برای جلوگیری از کلاهبرداری ، آگاهی از تکنیک های کلاهبرداران و هوشیار بودن است. علائم کلاهبرداری ها را بشناسید و کلیدهای خود را در خارج از کیف پول خود در انبار سرد ایمن کنید.

خط پایین

برای بسیاری از افراد ، عجله دیوانه به ارزهای رمزپایه ، احساس غرب وحشی را برانگیخته است. از آنجا که اکوسیستم رمزنگاری مقیاس و پیچیدگی را به دست می آورد ، بدون شک این یک نقطه کانونی برای کلاهبرداران خواهد بود.

کلاهبرداری های رمزنگاری به طور کلی در دو دسته قرار می گیرند: ابتکارات مهندسی اجتماعی برای به دست آوردن حساب یا اطلاعات امنیتی ، و داشتن یک هدف ارسال cryptocurrency را به یک کیف پول دیجیتال تشکیل می دهد.

با درک روشهای متداول که کلاهبرداران سعی در سرقت اطلاعات شما دارند (و در نهایت پول شما) ، باید بتوانید یک کلاهبرداری مربوط به رمزنگاری را زود تشخیص دهید و از وقوع آن برای شما جلوگیری کنید.

سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده و سایر پیشنهادات اولیه سکه ("ICO") بسیار پرخطر و سوداگرانه است و این مقاله توصیه ای توسط سرمایه گذاری یا نویسنده برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری یا سایر ICO نیست. از آنجا که وضعیت هر فرد بی نظیر است ، یک متخصص واجد شرایط همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی مشورت شود. Investopedia هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا به موقع بودن اطلاعات موجود در اینجا ایجاد نمی کند.